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Alarmas en el Tomba – Toco y me voy

Alarmas en el Tomba

5 agosto, 2020
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El Expreso fue multado por la Unidad de Información Financiera (UIF).

Este lunes, Godoy Cruz Antonio Tomba fue sancionado con una fuerte multa por supuestas irregularidades en la transferencia de jugadores. También se habla de un supuesto “lavado de dinero”.

La UIF le aplico la sanción al elenco bodeguero por incumplimientos a la normativa relativa a la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, conforme lo dispuesto por la Resolución UIF N° 36 del 30 de junio de 2020.

Dentro de los nombrados “incumplimientos” estarían relacionados a transferencias de jugadores, irregularidades en procedimientos internos y la falta de conservación de documentación de operaciones.

Se aplicaron sanciones pecuniarias a los sujetos imputados:  $234.460 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2008/2012, $55.540 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2013/2017, y  $290.000 al club Godoy Cruz.

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